Derecho Fiscal

En Estudio Legal y Finanzas MX transformamos la complejidad tributaria en decisiones claras. Diseñamos alternativas fiscales integrales y sólidas para optimizar la carga tributaria sin sacrificar eficiencia ni cumplimiento, desde la planeación preventiva hasta la defensa contenciosa más compleja.

Ofrecemos consultoría en reestructuras corporativas, due diligence, cumplimiento, precios de transferencia, gestión de trámites, devoluciones y defensa ante autoridades fiscalizadoras y tribunales federales, así como en acuerdos conclusivos y quejas, con sustento normativo y evidencia trazable que aseguran el cumplimiento y el efecto en flujo de efectivo.

Combinamos el criterio jurídico; interpretación de disposiciones, diseño y documentación de estructuras, gestión de consultas y defensa cuando procede con ejecución contable‑tributaria rigurosa; calendarios y declaraciones, controles de CFDI y contabilidad electrónica, Buzón Tributario, políticas de IVA/IEPS y expedientes para saldos a favor.

Asesoría, consultoría y planeación fiscal

En ELF asesoramos con una visión estratégica y a la medida. Brindamos certidumbre jurídica en la aplicación de las disposiciones y gestionamos el cumplimiento para que cada decisión tenga siempre sustento normativo.

Servicios legales de asesoría fiscal (estrategia y estructura)

Estrategia fiscal a la medida

Planeación fiscal, corporativa y patrimonial

Asesoramos en planeación fiscal, corporativa y patrimonial (economías de opción responsables) alineada a inversión, financiamiento y distribución de utilidades.

Estructuración de operaciones y vehículos

Diseñamos y estructuramos operaciones y vehículos (fusiones, escisiones, aportaciones, dividendos, financiamientos, SPV, fideicomisos, joint venture y asociaciones en participación) con soporte normativo y trazabilidad contable.

Transacciones M&A y dictámenes

Acompañamos en transacciones M&A y gestionamos dictámenes de enajenación de acciones cuando procede; emitimos memorandos y opiniones legales para toma de decisiones.

Economía digital e IVA/IEPS

Brindamos asesoría en economía digital para plataformas y prestadores nacionales/extranjeros (registro, obligaciones, retenciones, reportes y pago) y su interacción con IVA/IEPS.

Servicios contables-tributarios (operación y control)

Diagnóstico fiscal integral

Diagnosticamos la situación fiscal (ISR, IVA/IEPS e impuestos locales) y gestionamos calendarios de obligaciones.

Declaraciones y cumplimiento continuo

Preparamos y revisamos declaraciones anuales, provisionales y declaraciones informativas; monitoreamos cambios normativos y criterios administrativos.

CFDI, contabilidad electrónica y Buzón Tributario

Implementamos y validamos controles de CFDI, contabilidad electrónica y flujos de Buzón Tributario; diseñamos matrices de obligaciones y gobernanza tributaria.

Acreditamiento y saldos a favor

Definimos políticas de acreditamiento y prorratas en IVA/IEPS; gestionamos expedientes para recuperación de saldos a favor con metodologías orientadas a acelerar devoluciones y reducir requerimientos.

Analítica y auditoría fiscal preventiva

Aplicamos analítica para detectar ineficiencias, mitigar riesgos y emitir acciones correctivas con responsables y métricas (auditoría fiscal preventiva y de controles tributarios).

Precios de Transferencia

Definimos políticas; elaboramos estudios (archivo local y master file) y documentación; gestionamos APA/MAP y apoyamos en auditorías. Para maquila, evaluamos alternativas (safe harbor vs. APA).

Impuestos indirectos (IVA/IEPS)

Asesoramos en acreditamiento de IVA/IEPS, tratamientos a exportaciones y operaciones mixtas; implementamos/validamos motores de impuestos y controles de facturación.

Capacitación y actualización

Impartimos seminarios y talleres prácticos para equipos directivos y operativos.

Fiscalización, acuerdos y defensa

Acompañamos el ciclo completo de facultades de comprobación y, cuando es necesario, defendemos tu posición con narrativa jurídica robusta y repositorios probatorios completos.

Facultades de comprobación y atención probatoria

Atendemos requerimientos, invitaciones, revisiones de gabinete y electrónicas y visitas domiciliarias del SAT; coordinamos la respuesta probatoria (contable y documental) y la atención de compulsas y solicitudes de información.

Acuerdos Conclusivos y PRODECON

Gestionamos Acuerdos Conclusivos y quejas ante PRODECON para cierre anticipado cuando aporta certeza.

Defensa contenciosa fiscal

Defendemos mediante Recurso de Revocación, Juicio de Nulidad ante el TFJA y Juicio de Amparo; solicitamos medidas cautelares y administramos riesgos.

Relación técnica‑institucional con autoridades

Coordinamos la relación técnica‑institucional con autoridades para resolver fricciones y acelerar criterios.

Devoluciones y trámites fiscales

Brindamos gestión integral de devoluciones y gestionamos trámites ante la autoridad, con seguimiento puntual hasta su resolución.

Papeles de trabajo y expedientes técnicos

Preparamos papeles de trabajo y expedientes técnicos (CFDI, pólizas, estados bancarios) para saldos a favor de IVA, IEPS e ISR.

Gestión de devoluciones, aclaraciones y quejas

Gestionamos y damos seguimiento a devoluciones, aclaraciones y quejas; respondemos requerimientos asociados.

Monitoreo de Buzón Tributario

Monitoreamos el Buzón Tributario con alertas y tiempos de respuesta; organizamos repositorios de soporte.

Consultas y confirmaciones de criterio

Solicitamos consultas y confirmaciones de criterio cuando añaden certidumbre regulatoria.

Lo que nos distingue

Rigor técnico con visión de negocio

Efecto en flujo de efectivo y cumplimiento sin sorpresas.

Trazabilidad documental

Cada decisión respaldada por evidencia verificable.

Cierre oportuno

Comunicación clara y enfoque en resultados.

¿Necesita asesoría en Derecho Fiscal?

Nuestro equipo de expertos está listo para optimizar su estrategia tributaria y defender sus intereses fiscales.