Derecho Penal

En Estudio Legal & Finanzas MX asesoramos y representamos a empresas, directivos y personas trabajadoras en asuntos penales con enfoque de prevención, respuesta y defensa estratégica. Garantizamos la protección de los activos humanos y materiales del cliente, prevenimos riesgos y conducimos los procedimientos penales locales y federales con certeza, oportunidad y trazabilidad.

Estrategia penal de empresa (prevención y respuesta)

Diseñamos planes integrales para prevenir conductas delictivas y actuar con rapidez ante incidentes.

Prevención

Estudiamos el asunto y planteamos la acción o la defensa con ruta procesal y mapa de riesgos.

Respuesta

Implementamos protocolos internos de reacción (denuncia, preservación de evidencia, comunicación y resguardo).

Capacitación

Capacitamos a equipos clave (jurídico, RH, finanzas, seguridad) en obligaciones y buenas prácticas.

Denuncias, querellas y atención a víctimas

Preparamos y presentamos denuncias O querellas

Por conductas que afecten a la empresa, sus funcionarios o terceros; integramos el soporte documental y técnico para la carpeta de investigación (y, donde subsista, averiguación previa).

Acompañamos a víctimas/ofendidos

Gestionamos medidas de protección y reclamamos reparación del daño.

Coordinamos con peritos (contables, informáticos, valuadores)

Para acreditar hechos y cuantías.

Investigación y diligencias urgentes

Atendemos la fase de carpeta de investigación

En el sistema acusatorio a nivel local y federal.

Asistimos en entrevistas, inspecciones, cateos y aseguramientos

Cuidamos cadena de custodia.

Atendemos la fase de juicio oral

Representamos en control de detención, audiencia inicial, formulación de imputación y vinculación a proceso; solicitamos o combatimos medidas cautelares.

Impulsamos actos de investigación lícitos

Proponemos datos de prueba y solicitamos peritajes.

Litigio penal y recursos

Litigamos en todas las etapas del proceso acusatorio

Defendemos derechos con narrativa probatoria sólida.

Conducimos investigación complementaria, audiencia intermedia y juicio oral

Interponemos recursos.

Tramitamos Juicio de Amparo (indirecto/directo)

Contra actos dentro del proceso o contra resoluciones.

Salidas alternas y procedimientos especiales

Gestionamos mecanismos que privilegian tiempos y resultados

Cuando conviene al cliente.

Acuerdos reparatorios

Criterio de oportunidad y suspensión condicional del proceso.

Procedimiento abreviado con análisis

Costo–beneficio y cierre documentado.

Investigaciones internas y forensic

Investigamos fraude, corrupción y otras conductas internas

Documentamos hallazgos y recomendamos medidas.

Levantamos información (entrevistas, documentos, datos)

Analizamos trazas digitales y emitimos reportes ejecutivos.

Coordinamos eDiscovery

Pericial contable/financiera y planes de remediación.

Cumplimiento penal y anticorrupción

Diseñamos o ajustamos modelos de prevención penal

Programas de integridad para reducir exposición y sanciones.

Elaboramos políticas, líneas de reporte

Debida diligencia a terceros y controles de ejecución.

Asesoramos en PLD y FT

Gestión de operaciones vulnerables cuando aplica.

Delitos de empresa y frentes regulatorios

Asesoramos y defendemos en delitos económicos y corporativos

Fraude, administración desleal, corrupción entre particulares, secretos industriales, delitos societarios y financieros; coordinamos con autoridades sectoriales cuando el caso lo exige (p. ej., fiscal, ambiental, sanitario o datos personales).

Lo que nos distingue

Respuesta rápida y trazable

Protocolos de reacción, checklists y trail de evidencia desde el día uno.

Defensa con negocio en mente

Estrategia jurídica que minimiza impacto operativo y reputacional.

Prueba que persuade

Pericial contable/forense y teoría del caso clara y medible.

Salidas eficientes

Uso inteligente de acuerdos y procedimientos especiales cuando generan mayor valor.

Acompañamiento integral

Desde la denuncia o carpeta hasta juicio, amparo y remediación interna.

¿Necesita defensa en Penal Empresarial?

Nuestro equipo de expertos está listo para proteger los intereses de su empresa y sus funcionarios.