Contexto general
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó la implementación de acciones coordinadas con autoridades de Estados Unidos contra una red de sujetos vinculados con la operación ilícita de casinos en Tamaulipas, presuntamente relacionados con el Cártel del Noreste, derivadas de análisis financiero, fiscal y corporativo que evidencian posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal.
Contexto internacional
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, designó a seis sujetos:
- Tres personas físicas
- Tres personas morales
Con actividad en el Sector de juegos y apuestas con ubicación en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por su presunta vinculación con el Cártel del Noreste.
Análisis nacional
En el ámbito interno, la UIF identificó:
- Operación de:
- Establecimientos de apuestas bajo una misma estructura empresarial
- Transferencias internacionales:
- Hacia diversas jurisdicciones, incluidas:
- Jurisdicciones de riesgo
- Hacia diversas jurisdicciones, incluidas:
Asimismo, detectó:
- Inconsistencias entre montos operados e ingresos reportados
- Movimientos significativos de efectivo no acordes con la actividad declarada
Identificación de riesgos fiscales y financieros
El análisis evidenció posibles esquemas de evasión fiscal, derivados de:
- Incumplimiento de obligaciones tributarias
- Operaciones sin correspondencia con ingresos declarados
- Patrones asociados a actividades vulnerables del sector juegos y sorteos
- Presuntamente utilizados para Lavado de activos
Denuncias ante la FGR
Como resultado de los hallazgos se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), por la probable comisión de:
- Operaciones con recursos de procedencia ilícita
- Delitos fiscales
Medidas administrativas
La UIF compartió información con la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos. Derivado de ello se determinó la suspensión de actividades de:
- Casino Centenario (Nuevo Laredo)
- Diamante Casino (Tampico)
Asimismo se notificó a Comercializadora y Arrendadora de México S.A. de C.V. la suspensión de sus actividades de juegos y sorteos.
Efectos en el sistema financiero
El comunicado señala que las acciones:
- Fortalecen el Régimen preventivo de bloqueo de cuentas
- Permiten limitar el acceso al sistema financiero
- Contribuyen a cerrar espacios de dispersión de recursos ilícitos
Marco de actuación
La SHCP reafirma que las acciones se realizan:
- En coordinación con autoridades nacionales e internacionales
- En apego a:
- Marco jurídico vigente
- Estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
Fuente:
- Comunicado número 28 de la Unidad de Inteligencia Financiera
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1071436/Comunicado28.pdf
