Contexto general
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) suscribieron un Convenio de Colaboración Interinstitucional que fortalece el intercambio de información estratégica, la coordinación operativa y las capacidades de inteligencia del Estado mexicano para detectar y combatir operaciones ilícitas vinculadas con el comercio exterior, incluyendo lavado de dinero, contrabando y movimientos irregulares de recursos asociados a la entrada y salida de mercancías del país.
Punto central
El convenio, anunciado mediante el Comunicado 49 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene como propósito establecer mecanismos permanentes de coordinación entre la UIF y la ANAM.
La estrategia busca conectar dos de los principales sistemas de información del Estado mexicano: la inteligencia financiera y la inteligencia aduanera, con el objetivo de:
- Identificar Riesgos
- Detectar Operaciones Sospechosas
- Fortalecer Investigaciones
- Prevenir Esquemas De Evasión Y Lavado De Activos
Intercambio de información estratégica
Uno de los elementos más relevantes del acuerdo consiste en que la UIF podrá compartir con la ANAM:
- Productos de inteligencia
- Análisis estratégicos
- Información derivada de reportes financieros
Generados a partir de reportes de operaciones, avisos de actividades vulnerables e información proporcionada por entidades financieras. Todo ello conforme al marco legal aplicable.
El objetivo es detectar riesgos en comercio exterior
La información compartida permitirá:
- Identificar patrones de riesgo
- Detectar operaciones atípicas
- Generar alertas preventivas
- Fortalecer medidas correctivas
Relacionadas con importaciones, exportaciones, operaciones transfronterizas y cadenas logísticas internacionales.
Apuntan directamente a lavado de dinero y contrabando
La coordinación se enfocará en prevenir y detectar:
- Operaciones con recursos de procedencia ilícita
- Contrabando
- Esquemas de ocultamiento patrimonial
- Operaciones vinculadas con comercio exterior ilícito
- Movimientos financieros asociados a mercancías de riesgo
Se crearán grupos especializados de trabajo
El acuerdo contempla:
- Capacitación conjunta
- Asistencia técnica
- Intercambio de mejores prácticas
- Fortalecimiento institucional
Además de grupos de trabajo especializados que permitirán análisis coordinados, generación de inteligencia, evaluación de riesgos y desarrollo de metodologías comunes.
Mecanismos seguros
La UIF y la ANAM acordaron implementar mecanismos seguros de transmisión, controles de acceso y resguardo institucional de información, con el propósito de garantizar confidencialidad, protección de datos personales y cumplimiento de obligaciones legales.
Fuente:
- Comunicado número 49 de la Unidad de Inteligencia Financiera
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1081625/Comunicado_No49.pdf
