Contexto general
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó la implementación de acciones coordinadas con autoridades de Estados Unidos contra una red de 23 sujetos vinculados con la distribución de precursores químicos y drogas sintéticas, derivado de análisis financiero, fiscal y corporativo que identificó estructuras empresariales utilizadas para facilitar operaciones ilícitas, inconsistencias fiscales y uso indebido del sistema financiero.
Contexto internacional
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a 9 personas físicas y 14 personas morales vinculados presuntamente con:
- Cártel del Pacífico
- Nueva Familia Michoacana
Por su participación en distribución de precursores químicos y producción y comercialización de drogas sintéticas.
Identificación de estructuras empresariales
La UIF detectó uso de estructuras empresariales en sectores logístico, comercial y de transporte que presuntamente facilitan:
- Adquisición de insumos químicos
- Traslado y comercialización
Asimismo, realizan transferencias internacionales hacia diversas jurisdicciones, incluyendo jurisdicciones de riesgo.
Hallazgos financieros
El análisis evidenció inconsistencias entre ingresos reportados y montos operados y posibles esquemas de:
- Simulación de operaciones
- Defraudación fiscal
Además alertas de instituciones financieras por:
- Operaciones atípicas
- Manejo irregular de recursos
- Actividades de comercio internacional inusuales
Actuaciones legales
Derivado de los hallazgos la UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Asimismo se incorporó a diversos sujetos en la Lista de Personas Bloqueadas con el objetivo de impedir el acceso al sistema financiero mexicano.
Fuente:
- Comunicado número 31 de la Unidad de Inteligencia Financiera
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1073103/Comunicado_No31.pdf
