Contexto general
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y Petróleos Mexicanos (Pemex) suscribieron un convenio que permitirá intercambiar información financiera, económica, contable, jurídica y administrativa para detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita, corrupción, fraude y robo de hidrocarburos. El acuerdo busca ir más allá de la detección física del combustible robado y seguir las estructuras financieras, logísticas, comerciales y económicas que sostienen el mercado ilícito, mientras la UIF podrá entregar a Pemex productos de inteligencia para identificar y evaluar riesgos dentro de la empresa y sus filiales.
Pemex entregará cinco tipos de información a la UIF
Uno de los puntos centrales del convenio es definir el flujo de información que podrá proporcionar Pemex a la Unidad de Inteligencia Financiera. El comunicado identifica expresamente cinco categorías:
- Información financiera
- Información económica
- Información contable
- Información jurídica
- Información administrativa
Estos datos podrán utilizarse para contribuir a la identificación y prevención de operaciones relacionadas con diversos ilícitos.
¿Qué conductas buscarán detectar?
La información proporcionada por Pemex podrá contribuir a identificar y prevenir:
- Operaciones con recursos de procedencia ilícita
- Hechos de corrupción
- Fraude
- Robo de hidrocarburos
- Otros delitos relacionados
Esto amplía la lectura del combate al robo de combustible: el convenio no se concentra únicamente en localizar tomas clandestinas o combustible sustraído, sino en seguir los movimientos económicos y financieros asociados con esas actividades.
La UIF también entregará inteligencia a Pemex
El intercambio será bidireccional. La UIF compartirá con Pemex productos de inteligencia que contribuyan a:
- Identificar riesgos
- Prevenir riesgos
- Dar seguimiento a riesgos
- Evaluar riesgos
Estos productos estarán relacionados tanto con las actividades financieras de Pemex como con las de sus empresas filiales.
Este elemento resulta relevante porque lleva la inteligencia financiera hacia los propios mecanismos de prevención y evaluación de riesgos de la empresa petrolera.
El objetivo: seguir el dinero detrás del combustible ilegal
La lógica del convenio permite integrar dos tipos de información. Por un lado, Pemex cuenta con información derivada de su operación, administración y actividad comercial. Por otro, la UIF desarrolla inteligencia financiera para identificar movimientos, patrones y riesgos relacionados con posibles operaciones ilícitas.
La combinación busca identificar no sólo el robo y comercialización ilegal de hidrocarburos, sino también las estructuras financieras que permiten sostener esas operaciones.
El propio comunicado señala que los trabajos interinstitucionales pretenden contribuir a la desarticulación de las cadenas logísticas, comerciales y económicas asociadas con estas actividades.
También habrá capacitación conjunta
El convenio contempla otro componente: Pemex y la UIF podrán desarrollar acciones de capacitación. Las materias mencionadas expresamente son:
- Análisis operativo
- Análisis estratégico
La capacitación puede fortalecer la capacidad institucional para detectar patrones o señales de riesgo, aunque el comunicado no detalla todavía programas, fechas, número de participantes ni contenidos específicos.
Convenio también apunta a posibles hechos de corrupción
El alcance del acuerdo no está limitado al robo de hidrocarburos. La SHCP señala que la colaboración busca fortalecer las capacidades institucionales para identificar y denunciar posibles hechos de corrupción, fraude y otras conductas que puedan afectar al sector energético y al patrimonio del Estado mexicano.
Esto permite que la información intercambiada pueda resultar relevante frente a irregularidades financieras o administrativas vinculadas con la operación de Pemex, siempre dentro de las atribuciones legales de cada institución.
Fuente:
- Comunicado número 68 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1100491/Comunicado_No.68.pdf
